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《法治周末》記者 管依萌

4月9日，二手閑置交易平臺APP轉轉接到內蒙古自治區赤峰市警方反饋，其轄區內一名受害人遭受電信詐騙，期望轉轉協助警方追回被騙金額。

轉轉集團安全管理部門迅速響應，協同客服、售后等多部門及時完成訂單攔截，并于當天18點將被騙資金返還當事人。當事人王秀婷（化名）手寫了一封感謝信，感謝轉轉幫助其挽回損失，避免給其家庭打來沉重打擊。

《法治周末》記者發現，一些不法分子將給大眾帶來交易閑置物品便捷選擇的二手交易平臺視為斂財工具，編造各類騙局對買家實施詐騙。

詐騙手法變化多端

上述案件中，詐騙分子偽裝為電商平臺客服，以關閉直播會員為理由進行詐騙，并通過誘導受害人在轉轉平臺購買商品的方式將錢款轉入詐騙賬戶，涉及金額48358元。

在二手交易平臺上詐騙的案例并不在少數。

日前，貴州省畢節市公安局成功打掉2個詐騙團伙，抓獲涉案人員8名，涉案金額達20余萬元。

3月10日，反詐專班民警在工作中獲悉，有人借助二手交易平臺從事詐騙活動。獲取線索后，警方立即開展全面核實和深入調查，逐步鎖定兩個長期活躍在畢節市織金縣和畢節市納雍縣專門收購“某魚”賬戶實施詐騙的團伙：其中一個團伙以鐘某為首，另一團伙由吳某、陳某領頭。兩團伙均通過收購“某魚”賬號，在平臺發布虛假售賣信息，以此騙取買家信任，進而實施詐騙。

隨著偵查的深入，警方逐步掌握兩個團伙的作案手法、組織架構等關鍵線索。在深挖細查、擴線追蹤后，警方果斷出擊，在多地將鐘某、吳某、陳某等8名嫌疑人抓獲。

經審訊，犯罪嫌疑人鐘某、吳某、陳某如實交代了以每個賬戶500元至1000元不等的金額收購他人“某魚”賬戶，隨后利用這些賬戶在平臺上發布售賣游戲類虛擬產品、二手車、環球影城門票產品等虛假商品信息。

當買家下單后，他們就以“商品搶手，錯過再無”等話術，誘導買家不申請延長收貨，甚至蠱惑買家脫離“某魚”平臺進行交易。待超過平臺自動收貨期限后，犯罪嫌疑人便立刻將買家拉黑，非法占有買家支付貨款。

記者發現，詐騙分子通常會利用事先獲取的個人信息編造理由，對受害者實施精準詐騙。他們會通過電話或網絡聊天工具與受害者取得聯系，以賬戶異常、交易出現問題、指導關閉已開通的服務等理由騙取受害者的信任。

獲取信任后，詐騙分子會誘導受害者下載具有屏幕共享或遠程操控功能的軟件，這些軟件往往可以通過正規渠道下載，所以更具迷惑性。隨后詐騙分子通常會通過發送不明鏈接、二維碼或短信的方式誘導受害者點擊，為后續作案做準備。

一旦受害者開啟屏幕共享或允許遠程操控，手機上的所有信息，包括輸入的密碼、收到的短信驗證碼等，都會同步顯示到詐騙分子的設備上。詐騙分子便利用這些信息，在電商交易平臺上選擇大額商品下單，用受害者賬戶付款，完成詐騙。

警企合作有效遏制詐騙

4月10日，轉轉風控系統識別到一名六旬用戶交易行為異常，用戶通過平臺短時間下單購買多件總計54268元的手機設備，存在涉詐風險。

接收該風險預警后，轉轉安全團隊啟動預警機制，第一時間對訂單進行攔截處理；并同步信息至北京反詐，經警方核實涉及詐騙，立即對用戶行為進行勸阻，并引導用戶前往屬地派出所進一步處理；轉轉方面按照警方相關指示推進后續退款動作，有效阻止錢款流入詐騙賬戶，及時幫助受害人挽回損失。

企業與警方開展反詐合作，能夠有效降低詐騙風險。轉轉與北京、廣東、浙江等多地警方聯動，配合警方機關提供涉詐案件線索、建立涉詐資金攔截凍結機制、配合面向消費者進行反詐宣傳。收到浙江省寧波市反電信網絡詐騙中心、陜西省西安市反詐騙中心、河北省秦皇島市反電信網絡詐騙中心等多地警方肯定與感謝。

轉轉內容運營負責人介紹道，在反詐宣傳方面，團隊持續輸出形式多樣、內容豐富的反詐防騙宣傳內容，相關內容在小紅書、微信、抖音等多個平臺累計曝光量達百萬，互動量累計破萬，相關內容被多方賬號和個人用戶主動轉發。

此外，團隊成員在小紅書、抖音等各大平臺，通過用戶溝通、私信回復等方式，幫助用戶甄別詐騙行為，直接幫助上千位用戶被騙；并有不少被幫助過的用戶主動在評論區幫助其他用戶，形成了良好的社區反詐氛圍，切實起到了幫助用戶的作用。

同時，轉轉與小紅書官方建立了針對“假客服”詐騙團伙的舉報封禁機制，成功封禁上百個詐騙賬號。

針對網絡詐騙隱秘性強、鏈路復雜、操作周期短等特點，轉轉不斷建設提升自身風控管理及應急處理能力，在風險識別、風險預警、風險控制等方面持續發力。

轉轉方面安全負責人介紹道，轉轉持續加大反詐力度，目前平臺日均推送防詐提醒超15000次，封禁處罰違規賬號近百個，今年以來，幫助用戶超萬人。