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“‘扶貧款’詐騙是當(dāng)前詐騙分子洗錢的套路之一，他們往往通過網(wǎng)絡(luò)APP、電話、短信、快遞寄件等渠道，編造虛假‘國(guó)家扶貧政策’項(xiàng)目，以領(lǐng)取‘扶貧款’為由，引誘經(jīng)濟(jì)困難群體提供銀行賬戶協(xié)助取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬，從而達(dá)到洗錢目的”

視覺中國(guó)供圖

《法治周末》記者 答笛

□李靖 牛津

只需要在家動(dòng)動(dòng)手指、出門跑跑腿，就可以完成任務(wù)獲得“百萬扶貧補(bǔ)助”？殊不知自己即將淪為犯罪幫兇……

6月30日，《法治周末》記者從湖北省鄂州市華容區(qū)人民檢察院了解到，經(jīng)該院提起公訴，法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處被告人劉某某有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金五千元。

2024年12月初，山東省淄博市的劉某某在家收到一個(gè)裝著牛皮紙的信封，里面的“文件”加蓋了國(guó)家政府機(jī)關(guān)的公章，內(nèi)容是針對(duì)家庭困難戶進(jìn)行扶貧。劉某某家里有八十多歲的老母親臥病在床，自己和老伴在家里照顧老人小孩，沒有收入。“我太符合家庭困難戶的條件了，這肯定是國(guó)家要幫助我！”抱著這樣的想法，劉某某按照上述“文件”下載了一款所謂的“鄉(xiāng)村發(fā)展”APP，并進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證。

“鄉(xiāng)村發(fā)展”APP后臺(tái)客服向劉某某提供了其他人收到扶貧款的截圖，并表示只需配合接收匯款，并取現(xiàn)‘走流水’，便能完成扶貧任務(wù)，獲得147萬元的扶貧款項(xiàng)。面對(duì)高額誘惑，劉某某徹底心動(dòng)了：“不需要匯出自己賬戶的錢，也損失不了什么，說不定真可以領(lǐng)取巨額扶貧款，那可就徹底翻身了！”他隨即按照客服要求，操作其名下4個(gè)銀行賬戶接收不明來歷資金，并編造取款理由去銀行取現(xiàn)，再向?qū)Ψ教峁┑闹付ㄙ~戶匯款。

2024年12月，家住鄂州葛店開發(fā)區(qū)的張某向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案稱，其在某微信投資群發(fā)布的名為“亞太國(guó)際低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)投資場(chǎng)”的投資平臺(tái)上被騙19.4萬元，該電信詐騙案由此案發(fā)。今年2月，劉某某接到鄂州公安機(jī)關(guān)的電話后，主動(dòng)投案。

“劉某某名下4個(gè)銀行賬戶共接收了來自甘肅蘭州、四川雅安以及天津、廣州、成都等地多名電信詐騙案件受害人被騙資金30萬元。”承辦該案的華容區(qū)人民檢察院檢察官李娟告訴記者，劉某某按照其“上游”的指示，將其中19.89萬元轉(zhuǎn)移至對(duì)方銀行或支付寶賬戶，自己從中獲得好處費(fèi)1100元。

“根據(jù)‘客服’要求，你到銀行辦理了新銀行卡，開卡簽署協(xié)議中沒有說明銀行卡不得出租、出借、出售給他人使用，否則要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任嗎？”面對(duì)訊問，劉某表示，自己理解的“出借”，是把銀行卡借出去給別人用，而銀行卡放在家里，做做線上任務(wù)怎么就成了“出借”呢？

今年3月，該案被移送至華容區(qū)檢察院審查起訴。檢察官審查后認(rèn)為，劉某某具有大專學(xué)歷，且曾有多次受騙經(jīng)歷，卻對(duì)詐騙分子實(shí)施信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的異常行為未加甄別，受高額“扶貧款”利誘，輕信不符合常理的認(rèn)知，存在放任犯罪的主觀動(dòng)機(jī)；客觀上，劉某某編造了取款理由幫助電詐團(tuán)伙轉(zhuǎn)款，并獲得好處費(fèi)，導(dǎo)致諸多受害人因其幫助行為被詐騙既遂，足以認(rèn)定其構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

4月18日，華容區(qū)檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)被告人劉某某提起公訴；考慮到劉某某具有系從犯、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等從輕處罰情節(jié)，法院審理后作出上述判決。

“‘扶貧款’詐騙是當(dāng)前詐騙分子洗錢的套路之一，他們往往通過網(wǎng)絡(luò)APP、電話、短信、快遞寄件等渠道，編造虛假‘國(guó)家扶貧政策’項(xiàng)目，以領(lǐng)取‘扶貧款’為由，引誘經(jīng)濟(jì)困難群體提供銀行賬戶協(xié)助取現(xiàn)轉(zhuǎn)賬，從而達(dá)到洗錢目的。”辦案檢察官李娟提醒說，真正的扶貧、救濟(jì)款會(huì)通過正規(guī)渠道發(fā)放，需要領(lǐng)取人簽字確認(rèn)，絕不會(huì)通過陌生個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬；一旦被犯罪分子利用，不僅原本拮據(jù)的家庭境況也更容易因案致貧、因案返貧，更可能涉及違法犯罪。