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■品案

視覺中國供圖

本案是境外大毒梟深入內陸城市，與境內毒販進行的大宗跨境毒品交易，涉及7起毒品犯罪，主犯還通過現金購置房產、投資足浴公司等方式“洗錢”；由于大毒梟隱身幕后，雇傭人員轉賬毒資、跨省運毒，前6次未查獲毒品實物，主犯均為“零口供”

《法治周末》記者 答笛

□饒學兵

涉案毒品275千克，4名“零口供”主犯分別被判處死刑和死緩……1月8日，湖北省高級人民法院對以陶某勁、劉某勝等20人特大販賣、運輸毒品、洗錢犯罪案件作出終審判決，主犯陶某勁因犯販賣、運輸毒品罪、洗錢罪被決定執行死刑，主犯劉某勝、劉某軍、陶某璋被判處死刑，緩期兩年執行，另有姜某唐等7名被告人被判處無期徒刑，甘某球等9名被告人分別被判處十四年以上有期徒刑。

近日，《法治周末》記者從辦理此案的黃岡市人民檢察院了解到，該案是公安部和湖北省人民檢察院掛牌督辦的案件，該案犯罪嫌疑人數量（20人）和案涉毒品重量（275余千克），均是該市檢察機關辦理毒品案件之最。

據了解，本案是境外大毒梟深入內陸城市，與境內毒販進行的大宗跨境毒品交易，涉及7起毒品犯罪，主犯還通過現金購置房產、投資足浴公司等方式“洗錢”；由于大毒梟隱身幕后，雇傭人員轉賬毒資、跨省運毒，前6次未查獲毒品實物，主犯均為“零口供”。黃岡市檢察機關在省檢察院的指導下，同公安機關密切配合、引導偵查，通過抽絲剝繭、深挖余罪、打財斷血，讓20名被告人受到法律嚴懲，并使毒品犯罪分子喪失再犯罪的經濟來源。

迷霧重重

主犯零口供，案件“三不清”

2021年12月8日凌晨，一輛裝載著大量毒品的越野車行駛在杭瑞高速湖北省咸寧市路段。車內兩名犯罪嫌疑人劉某云和楊某武一邊行駛，一邊用手機與前方探路車輛聯系，自以為神不知鬼不覺。

狡兔三窟，卻沒能逃過獵人的槍眼。當天凌晨4時左右，來自湖北省武穴市（黃岡市下轄縣級市）的公安干警在咸寧市崇陽服務區將劉、楊二人及另外三名嫌疑人抓獲，并繳獲重達50余千克的毒品。

巨大的毒品數量，很快引起公安部和湖北省檢察院的高度重視。案發第三天的2021年12月10日，公安部將其列為部督案件。2022年1月10日，湖北省檢察院將其列為掛牌督辦案件，湖北省、市、縣三級檢察機關迅速行動，同步提前介入，引導公安機關偵查。

“我們運用偵查監督平臺和大數據平臺分析了此前幾年從武穴到貴州、再回到武穴的可疑車輛，通過車輛鎖定人員，分析可疑人員的通信記錄、資金交易記錄和人員關系等，發現近3年有6次相同的武穴籍人員、相同的車輛軌跡，并存在相同資金流向的可疑交易。”主辦該案的檢察官、黃岡市檢察院第二檢察部副主任胡楚楨告訴記者。

公安機關尋蹤匿跡，陸續抓獲了以陶某勁、劉某軍為首的15名販毒團伙成員。至此，一個長期盤踞在武穴市的特大販毒團伙終于浮出水面。

由于案情重大，黃岡市檢察機關組織精干力量提前介入，引導公安機關重點固定毒資流向、車輛行駛軌跡、通信記錄、資金交易記錄等證據，特別要求偵查人員摸清前6次案件中，販毒人員的上下線及毒品的種類、數量，深挖案中案。

然而，公安機關現場抓獲的劉某云、楊某武等5名犯罪嫌疑人均交代稱，其是新招人員，不知道車上販運的是毒品；后續被抓獲的15名犯罪嫌疑人自恃不是在販運毒品現場被抓獲，在審訊中不時翻供；主犯劉某軍深知罪責深重，心存僥幸，拒不交代。而本案主犯、幕后老板陶某勁從其情婦家中被抓獲，他自恃未出現在販運現場，面對偵查人員的訊問始終沉默不語，全程零口供。

“案件移送審查起訴時，我們注意到公安機關雖然擴大了戰果，但案件涉及的多起毒品犯罪事實，除了最后一起外，前6次均未查獲毒品實物。”當時，在胡楚楨看來，這6起販毒案件成了“三不清”的疑案——“上下線”不清楚、毒品種類不清楚、數量也不清楚。

由于本案所有毒品均來自境外，境外賣方的身份不明，僅只知道個代號，而運輸到湖北武穴的毒品后又被賣到武漢，當時武漢的下線卻在逃。主犯陶某勁、劉某軍始終沒有供認犯罪事實，未被抓現行的十幾個運毒從犯到案后，辯解稱沒有看到是毒品，以為是運輸“虎骨鹿茸”之類的東西。

辦案檢察官審查時發現，偵查人員移送起訴時，只對最后一筆涉案的9人認定了犯罪數額，對其他涉案的11人只能模糊認定其多次販賣毒品的情節。

至此，擺在辦案檢察官面前的是一件事實不清、證據不力，牽涉人數眾多、涉案時間長的運輸販毒大案，案情一時間顯得混沌不清。

分化瓦解

部分嫌疑人認罪認罰，案件逐漸明朗

如何撬開犯罪嫌疑人“咬死”的牙關，厘清這個“三不清”的疑案？縝密分析案情后，辦案檢察官決定用活用足刑事司法政策，在訊問中充分運用認罪認罰從寬制度感化犯罪嫌疑人，并輔之以強大心理攻勢，尋找突破口。終于，嫌疑人劉某勝向檢察官提供了重要線索：在逃犯罪團伙成員之一的劉某林將于近期再次運輸毒品，檢察官迅速向公安機關反饋這一重要信息。

2022年8月，經技術偵查發現，膽大包天的劉某林僥幸逃脫公安機關打擊后，不僅不收斂，居然繼續運輸毒品。檢察機關引導公安機關展開布控，將上線指派的毒品運輸人李某（另案處理）、接收人劉某（另案處理）等4人在現場成功抓獲，并查獲毒品34余千克。

在認罪認罰的教育感化下，強烈的求生欲驅使李某承認，自己是本案境外上線的送貨“馬仔”，并對之前幫助境外“老板”運輸毒品的行為全部供認，幫助公安機關抓獲了兩名嫌疑人，還證實案涉毒品的種類為甲基苯丙胺（即“冰毒”）片劑。

而另一嫌疑人劉某到案后拒不交代，為了敲山震虎，辦案檢察官將有立功表現的李某的案件先行提起公訴。李某被法院判處死緩的結果，極大地觸動了在生死抉擇中徘徊不定的其他犯罪嫌疑人。檢察官適時動之以情、曉之以理，宣傳認罪認罰從寬政策，有效地對犯罪團伙進行分化瓦解。

最終，除主犯陶某勁、劉某軍之外，其他嫌疑人均自愿認罪認罰，如實供述犯罪事實，讓整個案件中的組織指揮、運輸過程的證據鏈形成了。同時，檢察機關根據嫌疑人供述強化了關聯證據，鎖定了團伙主犯陶某勁、劉某軍涉嫌犯罪的證據鏈。

至此，一起迷霧重重的“三不清”案件，逐漸變得明朗起來。

水落石出

繼續深挖漏罪，打財斷血

毒品運輸人劉某和接收人李某等犯罪嫌疑人的到案，終于使這個販毒團伙的“上線”和“下線”浮出水面。

原來，2020年9月至2021年12月期間，以陶某勁為首的販毒團伙先后7次籌集資金，通過呂某等人用地下錢莊將毒資轉至境外。“上家”收到錢后，將毒品走私到中國境內，陶某勁安排劉某林等人組織人員、車輛，到貴州省六盤水市接運毒品，回湖北販賣。

為精準查明毒品種類和數量，查清前6次犯罪事實，有效指控犯罪，黃岡檢察機關兩次退回補充偵查，詳細列明補偵方向、事項和要求，建議公安機關主動尋求打擊毒品的國際合作和武漢緝毒部門的區域合作，加大對上下線的偵查和打擊力度，最終查明前6次販賣運輸毒品均為甲基苯丙胺、各嫌疑人販毒數量總計為191.01千克。至此，這起數額巨大、主犯“零口供”的販毒大案終于水落石出。

為防止陶某勁、劉某軍販毒團伙日后東山再起，黃岡市檢察機關與公安機關密切配合，從追查涉毒資產入手，深挖漏罪，打財斷血。

“我們在審查起訴中發現，公安機關移送的起訴意見書中未涉及涉毒資產的處置，可能存在漏罪，便針對涉毒資產是否存在‘自洗錢’行為進行偵查。”辦案檢察官告訴記者，偵查人員調查發現，主犯陶某勁為掩飾、隱瞞毒品犯罪所得，多次為其兒子購買車輛和房產，并與他人合伙投資了一家足浴公司，并全部使用現金，連裝修支出的236萬元費用也從不轉賬，均由陶某勁用現金墊付。通過深挖細查，辦案人員共追繳贓款100多萬元。

至此，販毒案牽出了“洗錢”案中案，檢察機關在提起公訴時，對主犯陶某勁追加了“洗錢罪”。

為斬斷犯罪源頭，辦案檢察官決定從追查毒資的資金鏈入手調查。調取3年前已判決的張某某販毒案案卷后，檢察官發現，呂某等人在老撾成立的某外貿公司，掌控了多個私人賬戶，其資金來源均為湖北武穴方面的毒資，而張某某販毒案的資金流向與本案高度一致，與本案被告人的供述相印證：陶某勁販毒團伙先后7次籌集資金，均通過呂某等人用地下錢莊將毒資轉至境外。

為嚴厲打擊毒品犯罪，斬斷毒資來源，檢察機關及時向公安機關發出追捕呂某等7人的意見書，與公安機關形成合力，打財斷血，讓毒品犯罪分子喪失再犯罪的經濟來源。

2022年12月16日，黃岡市檢察院對陶某勁、劉某勝等20人特大販賣、運輸毒品、洗錢案，向黃岡市中級人民法院提起公訴。這是該市檢察機關成立以來成功辦理的最大一起毒品犯罪案件，起訴書長達198頁、12萬余字，犯罪人數、毒品數量，均創黃岡乃至湖北檢察機關近年來辦理毒品案件之最。記者了解到，2023年3月，時任最高人民檢察院黨組成員、副檢察長陳國慶到湖北參會期間，聽取了該案主辦檢察官匯報，對黃岡檢察機關在辦理重大疑難復雜毒品案件中堅持檢警協作、應用證據突破毒品犯罪“零口供”等經驗做法，給予了充分肯定。

此案經黃岡市中院一審、湖北省高級人民法院二審。湖北省高院作出了前述終審判決。

胡楚楨

湖北省黃岡市人民檢察院第二檢察部副主任

■說案

本案系境外大毒梟深入內陸城市，與境內毒販進行的大宗跨境毒品交易，前后一年多，涉及7起毒品犯罪，單筆販毒數量就達幾十公斤。涉案犯罪嫌疑人有20余人，而大毒梟隱身幕后，雇傭人員分工從事轉賬毒資、跨省運輸毒品等犯罪活動。由于人員時常更換，現場抓獲的人員均系被雇傭的運毒人員，且后期的運毒人員未參與前幾次運毒活動，無法說清毒品來源、種類和數量，加上前6次運毒的毒品實物未查獲，主犯均為“零口供”，案件辦理遇到很大困難。

我們在辦案中提前介入引導偵查，從轉賬記錄、資金交易記錄、通信記錄、證人證言等鎖定毒資去向、毒品來源，從車輛、人員行程軌跡信息、物品上提取的痕跡及毒品被查獲時的情形，結合各被告人年齡、文化程度、生活狀況、對異常行為的解釋是否合理，鎖定其是否明知是毒品犯罪；針對毒品數量認定問題，我們參考本案中查獲同類毒品的出資額和重量，以查獲實物的價量比，結合未查獲實物的（被告人）出資額，計算出未查獲實物的毒品數量。

同時，我們還堅持與公安機關密切配合，深挖出毒品犯罪背后的洗錢犯罪，予以全鏈條打擊、“打財斷血”，讓毒品犯罪分子喪失再犯罪的經濟來源。